证券代码：600679    900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股    编号：临 2021-051



             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 12 月 10
日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
       鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经完成了发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，为积极争取重大资
产重组后新进股东参与企业运营，共同推动上市公司高质量发展，公司拟对《公
司章程》的有关条款进行修订，具体如下：
序号                     修订前                               修订后
         第一百二十六条 董事会可由 9 名 第一百二十六条 董事会由 11 名董
  1      董事组成，设董事长 1 人，可以设 事组成，设董事长 1 人，可以设副
         副董事长。                         董事长。

       除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
       公司本届董事会现任董事共 9 名，本次章程修订事宜获得股东大会通过后，
公司董事会席位将增加至 11 名，导致公司董事会出现 2 名董事缺位。鉴于本届
董事会即将于 2022 年 2 月 1 日届满，且本次因章程修订后出现的董事缺位，未
导致公司董事会在任董事低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司
将在董事会换届选举过程中增补两名董事。
       上述修订，尚需经公司股东大会审议批准。
       特此公告。


                                   上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日