上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会资料




       二〇二一年十二月二十七日
        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
       2021 年第三次临时股东大会会议议程


会议时间：2021年12月27日14：30
会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周永超先生
会议议程：
一、董事长周永超先生宣布会议开始
二、审议议案：
    1.关于修订《公司章程》的议案
三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束




                             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                        2021 年 12 月 27 日

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上海凤凰 2021 年第三次临时股东大会资料之一



             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

      鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经完成了发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，为积极争取重大资
产重组后新进股东参与企业运营，共同推动上市公司高质量发展，公司拟对《公
司章程》的有关条款进行修订，具体如下：
序号                   修订前                           修订后

        第一百二十六条 董事会可由 9 名 第一百二十六条 董事会由 11 名董
  1     董事组成，设董事长 1 人，可以设 事组成，设董事长 1 人，可以设副
        副董事长。                       董事长。
      除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
      公司本届董事会现任董事共 9 名，本次章程修订事宜获得股东大会通过后，
公司董事会席位将增加至 11 名，导致公司董事会出现 2 名董事缺位。鉴于本届
董事会即将于 2022 年 2 月 1 日届满，且本次因章程修订后出现的董事缺位，未
导致公司董事会在任董事低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司
将在董事会换届选举过程中增补两名董事。
      上海凤凰《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议。




                                        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                              2021 年 12 月 27 日
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