证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：2022-004


           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
         第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年
1 月 20 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会
议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式，在上海市福泉北路 518 号 6 座凤
凰中心 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）
    二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）
    三、审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的
公告》（2021-006）
    四、审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《上 海 凤 凰 关 于 为 全 资子 公 司 凤凰 自 行 车 提供 担 保 的 公 告 》
（2021-007）
    五、审议通过了《关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产
组的公告》（2021-008）
    六、审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内 容 详 见 《上 海 凤 凰 关 于 调 整 公司 董 事 会独 立 董 事 津贴 标 准 的 公 告 》
（2021-009）
    七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《 上 海 凤 凰 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2021-010）
    特此公告。




                                      上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 26 日