上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事
 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公

司）独立董事，现就公司第十届董事会第一次会议审议通过的相关议

案发表独立意见如下：

    一、 经审阅本次选举的公司董事长、聘任的公司总经理及其他

高级管理人员和董事会秘书个人简历，未发现有《公司法》第一百四

十七条规定的情形，不存在属于中国证监会确定为市场禁入者且尚未

解除的情况，其任职资格合法。

    二、 本次公司董事长、高级管理人员和董事会秘书的提名选举、

聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

    三、 本次选举的公司董事长、聘任的公司总经理及其他高级管

理人员、董事会秘书和证券事务代表的教育背景、工作经历和身体状

况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。

    我们同意选举周永超先生为公司董事长；同意聘任郭建新先生为

公司总经理；同意聘任李卫忠先生、刘峰先生和高翠女士为公司副总

经理；同意聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任姚春燕女士为公司

总工程师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师；同意聘任朱鹏程先生为

公司董事会秘书。