根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份
有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第十
届董事会第二次会议审议的《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购
买银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：
    1、在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司
利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
    2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全
体股东利益的情况。
    3、我们同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意
授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股
子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、
签署合同及协议等。


独立董事：




     余明阳            王   高            阴慧芳               樊 健



                                       上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                   2022 年 4 月 28 日