证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰    凤凰 B 股   编号：2022-027


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
              第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2022 年
4 月 24 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰 2021 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、上海凤凰 2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上海凤凰 2021 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-021）
    四、上海凤凰 2021 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    五、上海凤凰 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
的公告》（2022-022）
    六、上海凤凰 2021 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    七、上海凤凰 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（2022-024）
    八、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（2022-025）
    以上第一、二、三、四、五、八项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 30 日