证券代码：600679 900916     股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股    编号：2022-020



           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年
4 月 24 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰 2021 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、上海凤凰 2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上海凤凰 2021 年度利润分配预案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-021）
    四、上海凤凰 2021 年年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    五、上海凤凰 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
    内容详见《上海凤凰关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
的公告》（2022-022）
    六、关于支付 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务、内控审计机构的公告》（2022-023）
    七、上海凤凰 2021 年度独立董事述职报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、上海凤凰董事会审计委员会 2021 年度履职情况汇总报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、上海凤凰 2021 年度内部控制评价报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十、上海凤凰 2021 年度内控审计报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十一、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（2022-024）
    十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（2022-025）
    十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-026）
    以上一、二、三、四、五、六、七、十二议案需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    特此公告。
                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 30 日