根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及上海凤凰企业（集团）有限
公司（以下简称：公司）的《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事制度》
等有关规定，我们对公司 2021 年度利润分配预案发表独立意见如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），B 股折算成美
元发放，按公司 2021 年年度股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的
美元兑换人民币中间价折算。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 515,294,257
股，以此计算预计派发现金红利合计为 31,432,949.68 元（含税）。
    2、该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合
理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，
不存在损害中小股东利益的情形。
    3、同意《上海凤凰 2021 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。




    独立董事：




     余明阳             王   高            阴慧芳               樊 健




                                       上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 28 日