证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：2022-030



            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年
5 月 8 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于
2022 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰 2022 年第一季度报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    二、关于向光大银行申请综合授信的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告》（2022-031）
    三、关于子公司向银行申请综合授信的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》）（2022-032）
    四、关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的
公告》（2022-033）
    五、关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的
公告》（2022-034）
    特此公告。




                               上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 11 日