证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰     凤凰 B 股   编号：2022-043


           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年
6 月 20 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于
2022 年 6 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于聘任尚京典先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（2022-044）。
    二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信的公告》（2022-045）。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 25 日