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公司公告

上海凤凰:上海凤凰第十届董事会第八次会议决议公告2022-10-28  

                        证券代码:600679   900916   股票简称:上海凤凰   凤凰 B 股     编号:2022-060


           上海凤凰企业(集团)股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于 2022 年
10 月 21 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第八次会议的通知,会议于
2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事
11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
    一、上海凤凰 2022 年第三季度报告
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告。




                                 上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日