上海普天邮通科技股份有限公司独立董事

     关于以股东大会方式主动终止公司股票上市的事前认可意见


    鉴于公司 2015 年、2016 年和 2017 年连续三年亏损，公司股票已被上海证券
交易所暂停上市，且经财务部门初步测算，预计 2018 年年度经营业绩为亏损。根
据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司 2018 年经审计的净利润为负值，
上海证券交易所将在公司披露 2018 年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是
否终止公司股票上市的决定。


    为了维护中小股东利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根
据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》（以下称“《退市制
度的若干意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《上交所上市规则》”）
等相关法律、法规规定，公司拟实施以股东大会方式主动终止公司股票上市，我
们作为公司的独立董事，在公司第八届董事会第三十九次会议通知发出前，收到
了本次以股东大会方式主动终止公司股票上市的所有相关文件，听取了相关人员
对该事项的报告，并对会议文件进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见
如下：


    1、公司已充分向我们说明了本次以股东大会方式主动终止公司 A 股和 B 股股
票上市的原因及公司退市后的发展战略，并计划在公司章程中对主动退市的股东
大会表决机制以及对异议股东在内的公司全体股东提供现金选择权做出专门安排。
公司本次以股东大会方式主动终止公司 A 股和 B 股股票上市方案有利于保障全体
股东利益。


    2、公司本次拟以股东大会方式主动撤回 A 股和 B 股股票在上海证券交易所的
交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而进入在全国中小企业股份转
让系统挂牌转让的方式，符合《证券法》第五十六条第五款、《退市制度的若干意
见》第一条及《上交所上市规则》第 14.4.1 条第二款的相关规定。


    综上，我们一致同意将与本次主动退市相关的议案提交公司第八届董事会第
三十九次会议审议。

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独立董事：李建平、何和平、谢仲华


                                    2019 年 3 月 21 日




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