股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—037

    万鸿集团股份有限公司

    第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    以对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009 年8 月

    28 日以通讯方式召开。本次会议通知于2009 年8 月18 日以传真或

    邮件形式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，到会董

    事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

    求。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《2009 年半年度报告》

    同意2009 年半年度报告。

    2、《关于向奥健投资借款的议案》

    同意公司向佛山市顺德奥健投资有限公司借款不超过2000 万元，双方约定：上述借款

    为无息借款，还款期为2010 年12 月31 日。董事会同意授权公司管理层在上述额度范围内

    办理借款相关事宜，具体借款金额以实际发生为准。

    佛山市顺德奥健投资有限公司为佛山市顺德佛奥集团有限公司（本公司实际控制人）的

    全资子公司，上述事项涉及关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生为关联董事，已回避表

    决。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月28 日

    附： 关于关联交易的独立董事意见

    公司向佛山市顺德奥健投资有限公司借款的相关事宜经公司第六届董事会第二次会议

    审议通过。董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规

    范性文件的规定。

    本次交易构成关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生为关联董事均按照规定回避表决，

    履行了法定程序。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，

    没有损害中小股东的利益。

    独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生