股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—038

    万鸿集团股份有限公司

    关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    以对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    .. 本次交易完成后，将有利于公司解决债务问题，缓解资金压力。

    .. 过去24 个月未与其发生关联交易

    一、 交易概述：

    公司与佛山市顺德奥健投资有限公司（以下简称“奥健投资”）

    签订了《借款协议》， 由于佛山市顺德奥健投资有限公司为我公司实

    际控制人佛山市顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了

    关联交易。

    二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：

    独立董事对本次关联交易进行了事先认可，，并发表了《关于对

    关联交易事项的独立意见》，认为本次交联交易符合公开、公平、公

    正的原则。

    三、 董事会表决情况：

    公司第六届董事会第二次会议审议上述关联交易时，关联董事戚

    围岳先生和何键英先生回避表决，其它董事一致同意了本议案。

    四、 交易方基本情况：

    名称：佛山市顺德奥健投资有限公司

    注册资本：人民币叁佰万元营业执照号：440681000087110

    经营范围：对制造业、贸易业、社会服务业进行投资；为企业合

    并收购、债务重组、项目投资、企业管理提供咨询服务。

    交易标的基本情况：

    为按期偿还工行硚口支行的债务，本公司向佛山市顺德奥健投资

    有限公司借款1400 万元整。

    五、交易协议的主要内容：

    1、借款金额：1400 万元

    2、借款期限：自本借款到达我公司指定银行户头之日起至2010

    年12 月31 日

    3、利率及计息方式：无息借款，到期还本

    六、交易目的及交易对上市公司的影响

    本次交易有利解决公司债务问题，缓解资金压力。

    七、 与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

    截止到目前，本公司与该关联人累计发生的关联交易总金额为

    1400 万元。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月28 日