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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—045

    万鸿集团股份有限公司

    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009 年11 月

    20 日以通讯方式召开。本次会议通知于2009 年11 月13 日以传真或

    邮件形式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，到会董

    事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

    求。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《关于聘任陈建业先生为公司财务总监的议案》

    因工作变动原因，公司财务总监詹世杰先生已向公司董事会提交书面辞职报告，请求辞

    去公司财务总监职务。公司董事会同意詹世杰先生的个人意见，接受其辞职申请。董事会对

    詹世杰先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

    公司董事会同意聘任陈建业先生为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第六

    届董事会届满时止

    2、《关于签署〈债务处理协议书〉的议案》

    同意与广州盛业投资有限公司签署《债务处理协议书》。

    协议书具体内容已在重大事项公告（2009-046）中予以披露，详见2009 年11 月23 日

    《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2009 年11 月20 日- 2 -

    附：1.独立董事意见

    万鸿集团股份有限公司于2009年11月20日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于

    聘任陈建业先生为公司财务总监的议案》。

    公司董事会同意聘任陈建业先生为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事

    会届满时止。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份有限公

    司现任独立董事，在充分了解上述人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，

    我们对相关事项发表独立意见：

    1．经审查上述人员个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中国

    证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

    2．提名方式、聘任程序合法。经考核，我们认为提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。

    2.陈建业先生简历

    陈建业，男，38岁，毕业于东北大学秦皇岛分校财务管理系，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公

    司财务经理，万鸿集团股份有限公司财务副总监，现任万鸿集团股份有限公司财务总监。