- 1 -

    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—046

    万鸿集团股份有限公司

    重大事项公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日与广州盛业投资管理有限公司（以

    下简称“广州盛业”）签订了《债务处理协议书》。

    一、董事会决议情况

    公司第六届董事会第六次会议于2009 年11 月20 日召开，会议审议并一致通过了《关

    于签署〈债务处理协议书〉的议案》，同意与广州盛业投资有限公司签署《债务处理协议书》。

    二、该事项的具体内容

    （一）协议标的的情况

    为妥善解决本公司债务遗留问题，截止到2009 年11 月20 日，本公司向广州盛业投资

    管理有限公司的无息借款总额为3135 万元（该事项已经2008 年年度股东大会审议通过，详

    见2009 年7 月1 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》）。

    （二）协议对方当事人情况

    名称：广州盛业集团有限公司

    住所：广州市南沙区黄阁镇麒龙东路创业大街创业八巷5 号

    法定代表人姓名：麦根福

    注册资本：伍仟万元

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：项目投资管理、策划、咨询。

    本公司与广州盛业投资有限公司之间不存在关联交易。截止到目前，本公司向广州盛业

    投资管理有限公司的无息借款总额为3135 万元。

    三、协议主要条款

    经与广州盛业友好协商，双方于2009 年11 月20 日签订了《债务处理协议书》。广州盛

    业同意若本公司于2009 年11 月24 日前清偿部分债务（即1000 万元，壹仟万元整），广州

    盛业投资有限公司则在收到上述款项的同时豁免余下的债务（即2135 万元，贰仟壹佰叁拾

    伍万元整）。

    四、对上市公司的影响

    该事项有利于增加公司当期利润。

    五、备查文件目录

    （1）第六届董事会第六次会议决议

    （2）《债务处理协议书》

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2009 年11 月20 日