万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

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    万鸿集团股份有限公司

    2009 年第三次临时股东大会

    会议资料

    2009 年12 月2 日万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

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    万鸿集团股份有限公司

    2009 年第三次临时股东大会会议议程

    （2009 年12 月2 日）

    主 持：戚围岳

    序号 议 程

    1

    由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高

    管人员。

    2 审议《万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案》

    3 通过计票、监票人名单

    4 投票、表决

    5 计票人代表公布计票结果

    6 主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过

    7 律师宣读本次股东大会的法律意见书万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

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    2009 年第三次临时股东大会议案一

    万鸿集团股份有限公司

    股权分置改革方案

    各位股东及授权代表：

    经广州美城投资有限公司、武汉国有资产经营公司、上海万丰资产管理有限

    公司和北京仁达国际信息工程有限公司共四家非流通股股东提出了本次股权分

    置改革的动议，本次股权分置改革的方案为：

    1、债务豁免

    由于公司目前资不抵债，面临退市的风险，为了减轻公司的债务负担，改善

    公司的财务结构，充分体现对流通股股东利益的保护，公司第一大股东广州美城

    投资有限公司的实际控制人何长津先生下属的佛山市顺德奥健投资有限公司拟

    豁免公司对其的2.6亿元债务，以公司股改前总股本208,068,030股和暂停上市前

    20个交易日的交易均价4.23元/股计算，则该项债务豁免相当于流通股东每10股获

    送2.954股。

    2、资本公积金定向转增

    公司以现有流通股本108,523,800 股为基数，以资本公积金43,409,520 元向

    股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流

    通股东每10 股流通股将获得4 股定向转增股份，相当于流通股东每10 股获送

    1.583 股。

    综上，公司本次股改合计对价水平相当于流通股东每10 股流通股获送4.537

    股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股

    份即获得上市流通权。

    请予以审议！

    万鸿集团股份有限公司

    股 东 大 会

    2009 年12 月2 日