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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—053

    万鸿集团股份有限公司

    2009 年第四次临时股东大会第一次提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1．现场会议召开时间为：2009年12月9日上午9：30

    2．网络投票时间为：2009年12月9日上海证券交易所股票交易日的上午9：

    30-11：30、下午13：00-15：00。

    3．股权登记日：2009年12月3日

    公司已于2009 年11 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊登了公司召开2009 年第四次临时股东

    大会的通知，公司董事会定于2009 年12 月9 日召开万鸿集团股份有限公司2009

    年第四次临时股东大会。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社

    会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关要求，现将本次股东大会

    的通知再次提示公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间

    现场会议召开时间为：2009 年12 月9 日（星期三）上午9：30。

    网络投票时间为：2009 年12 月9 日（星期三）上午9：30-11：30、下午13：00-15：

    00。

    2、股权登记日：2009 年12 月3 日

    3、现场会议召开地点：武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室；

    4、召集人：公司董事会

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海

    证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

    述系统行使表决权。

    6、参加本次会议的表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

    式。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

    7、会议出席对象：

    (1)截止2009 年12 月3 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任

    公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，在上述登记日登记在册的

    所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。- 2 -

    股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席

    和在授权范围内行使表决权。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)见证律师。

    二、会议审议事项

    1、关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组条件的议案

    2、关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

    （1）发行方式

    （2）发行股份的种类和面值

    （3）交易标的

    （4）定价依据与交易价格

    （5）发行对象和认购方式

    （6）发行价格和定价方式

    （7）发行数量

    （8）本次发行前若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整

    （9）本次发行股份的限售期

    （10）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    （11）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

    （12）发行股票拟上市地点

    （13）本次发行股票决议有效期

    3、关于《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议

    案

    4、关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司、佛山市顺德区富桥实业有限公司与万鸿

    集团股份有限公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案

    5、关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股份有限公司之业绩补偿协议》

    的议案

    6、关于批准特定对象—佛山市顺德佛奥集团有限公司及佛山市顺德区富桥实业有限公

    司免于以要约方式收购公司股份的议案

    7、关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案

    上述议案因涉及关联交易，公司关联股东在本次股东大会上应回避表决，并需经参与本

    次股东大会的股东所持表决股份的三分之二以上表决同意通过。

    三、会议登记办法

    1、登记手续：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

    明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、

    授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议

    的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，

    代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    2、登记时间：

    2009 年12 月8 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

    3、登记地点

    武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼万鸿集团股份有限公司董事会办公室

    四、网络投票的具体操作流程- 3 -

    网络投票类似于买股票，其具体投票流程详见附件二。

    五、其他事项

    1、本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自

    理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知

    进行。

    3、联系方式：

    通讯地址：武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼万鸿集团股份有限公司董事会办公室

    邮 编：430060

    联系电话：027-88066666-8638

    传 真：027-88061616

    电子邮箱：stock@winowner.com

    联 系 人：王丹凤

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2009 年12 月3 日

    附件1

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万鸿集团股份有限公司

    2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股

    东大会的议案。

    本授权委托的有效期：

    委托人证券帐户：

    持股数：

    委托人身份证号码（法人股东法人资格证号）：- 4 -

    委托人联系电话：

    受托人身份证号码：

    本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见：

    议案序号 审议事项 赞成 反对 弃权

    议案一 关于公司符合发行股份购买资产暨重大资

    产重组条件的议案

    议案二 关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买

    资产暨关联交易方案的议案

    1 发行方式

    2 发行股份的种类和面值

    3 交易标的

    4 定价依据与交易价格

    5 发行对象和认购方式

    6 发行价格和定价方式

    7 发行数量

    8 本次发行前若发生除权、除息，发行数量和

    发行价格的调整

    9 本次发行股份的限售期

    10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    11 交易标的自评估基准日至交割日期间损益

    的归属

    12 发行股票拟上市地点

    13 本次发行股票决议有效期

    议案三 关于《万鸿集团股份有限公司发行股份购买

    资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

    议案四 关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司、

    佛山市顺德区富桥实业有限公司与万鸿集

    团股份有限公司之非公开发行股份购买资

    产协议》的议案- 5 -

    议案五 关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与

    万鸿集团股份有限公司之业绩补偿协议》的

    议案

    议案六 关于批准特定对象—佛山市顺德佛奥集团

    有限公司及佛山市顺德区富桥实业有限公

    司免于以要约方式收购公司股份的议案

    议案七 关于授权董事会办理本次资产重组相关事

    宜的议案

    注1：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应

    表格内打勾，三者中只能选其一。

    注2：授权委托书复印、剪报均有效。

    委托人（签字或盖章）：

    签发日期： 年 月 日

    委托日期：- 6 -

    附件2

    投资者参加网络投票的操作流程

    本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票

    平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。

    1、通过交易系统进行网络投票的起止时间：2009年12月9日上午9:30-11:30、

    下午13:00-15:00。

    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的

    方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

    738681 万鸿投票 19 A股

    3、表决议案：

    议案序号 议案内容 对应申报价格

    总议案 99.00表示对本次股东大会1-7议案做统一表决 99.00

    议案一 关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组

    条件的议案

    1.00

    议案二 关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨

    关联交易方案的议案

    2.00

    1 发行方式 2.01

    2 发行股份的种类和面值 2.02

    3 交易标的 2.03

    4 定价依据与交易价格 2.04

    5 发行对象和认购方式 2.05

    6 发行价格和定价方式 2.06

    7 发行数量 2.07

    8 本次发行前若发生除权、除息，发行数量和发行价

    格的调整

    2.08

    9 本次发行股份的限售期 2.09

    10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.10- 7 -

    11 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属 2.11

    12 发行股票拟上市地点 2.12

    13 本次发行股票决议有效期 2.13

    议案三 关于《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨

    关联交易报告书（草案）》的议案

    3.00

    议案四 关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司、佛山市

    顺德区富桥实业有限公司与万鸿集团股份有限公

    司之非公开发行股份购买资产协议》的议案

    4.00

    议案五 关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集

    团股份有限公司之业绩补偿协议》的议案

    5.00

    议案六 关于批准特定对象—佛山市顺德佛奥集团有限公

    司及佛山市顺德区富桥实业有限公司免于以要约

    方式收购公司股份的议案

    6.00

    议案七 关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议

    案

    7.00

    3、表决意见

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    放弃 3股

    4、买卖方向：均为买入

    对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    5、投票举例

    （1）股权登记日持有S*ST万鸿的投资者，对股东大会全部议案统一投同意

    票，其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量- 8 -

    738681 买入 99.00 1股

    （2）股权登记日持有股权登记日持有S*ST万鸿的投资者，对关于《万鸿集

    团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案投同意票，

    其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量

    738681 买入 3.00 1股

    6、投票结果查询

    通过上海证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票

    结果。

    7、投票注意事项

    （1）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一

    股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

    （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

    （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。