董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼

    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-001

    万鸿集团股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009 年12 月

    31 日以通讯方式召开。本次会议通知于2009 年12 月25 日以传真或

    邮件形式送达董事，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，到会董

    事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

    求。

    会议审议并通过了以下议案：

    1．审议《关于董事辞职并增补董事的议案》

    因工作变动原因，公司董事兼总裁陈善清先生、董事兼副总裁詹世杰先生已向公司董事

    会提交书面辞职报告，请求辞去董事及相关职务。公司董事会同意接受陈善清先生、詹世杰

    先生的辞职申请。董事会对陈善清先生、詹世杰先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献

    表示感谢。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的相关规定，经第一大股东广州美

    城投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会审查，同意提名李力先生、陈建业先生

    为万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事候选人。

    此议案将提交股东大会予以审议！

    2．审议《关于聘任公司总裁的议案》

    经董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许伟文先生为公司

    总裁。任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

    3．审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司2009 年的财务审计工

    作。

    此议案将提交股东大会予以审议！

    4．审议《关于提请召开2010 年第一次临时股东大会的议案》

    同意召开本公司2010 年第一次临时股东大会。

    一、会议时间：2010 年1 月19 日（星期二）上午9：30；

    二、会议地点：武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室；

    三、会议内容：

    1．审议《关于增补董事的议案》

    2．审议《关于续聘会计师事务所的议案》董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼

    四、参加人员及参加办法：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2010 年1 月15 日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

    (3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证

    明和持股凭证、授权委托书）。

    (4)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该

    类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

    (5)出席会议的股东持有效证件于2010 年1 月18 日下午5：00 之前到本公司登记；异

    地股东可以信函、传真方式登记（以2010 年1 月18 日下午5：00 之前本公司收到为准）。

    五、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2009 年12 月31 日

    附件1：董事候选人简历

    李力，男，39岁，毕业于中央财经大学会计学专业，目前在中山大学岭南学院工商管理硕士在

    读，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公司副总裁、佛山宾馆有限公司副总经理、财务总监，现任佛山

    市顺德佛奥集团有限公司常务副总裁。

    陈建业，男，38岁，毕业于东北大学秦皇岛分校财务管理系，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公

    司财务经理，万鸿集团股份有限公司财务副总监，现任万鸿集团股份有限公司财务总监。

    附件2：许伟文先生简历

    许伟文，男, 40 岁,中共党员,工商管理硕士,现任万鸿集团股份有限公司常务副董事长、

    总裁兼董事会秘书。

    附件3：独立董事意见

    万鸿集团股份有限公司于2009年12月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于董

    事辞职并增补董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份有限公

    司现任独立董事，在充分了解相关人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，

    我们对相关事项发表独立意见：

    1、经审查许伟文先生、李力先生和陈建业先生个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十

    七条规定的情况，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合

    法。

    2、本次的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

    附件4：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集团股份有限公司2010

    年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

    委托人股权证号： 持股人持股数量：

    委托人身份证号： 委托人签字：

    受托人身份证号： 受托人签字：

    委托日期：