万鸿集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    万鸿集团股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会

    会议资料

    2010 年1 月19 日万鸿集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    2010 年第一次临时股东大会会议议程

    （2010 年1 月19 日）

    主 持：戚围岳

    序号 议 程

    1

    由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高

    管人员。

    2 审议《关于增补董事的议案》

    3 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    4 通过计票、监票人名单

    5 投票、表决

    6 计票人代表公布计票结果

    7 主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过

    8 律师宣读本次股东大会的法律意见书万鸿集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    2010 年第一次临时股东大会议案一

    万鸿集团股份有限公司

    关于增补董事的议案

    各位股东及授权代表：

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的相关

    规定，经第一大股东广州美城投资有限公司推荐，公司第六届董事会

    提名委员会审查，拟提名李力先生、陈建业先生为万鸿集团股份有限

    公司第六届董事会董事。

    请予以审议！

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    股 东 大 会

    2010 年1 月19 日

    附：董事候选人简历

    李力，男，39岁，毕业于中央财经大学会计学专业，目前在中山大学岭南学院工商管理硕士在

    读，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公司副总裁、佛山宾馆有限公司副总经理、财务总监，现任佛山

    市顺德佛奥集团有限公司常务副总裁。

    陈建业，男，38岁，毕业于东北大学秦皇岛分校财务管理系，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公

    司财务经理，万鸿集团股份有限公司财务副总监，现任万鸿集团股份有限公司财务总监。万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

    - 4 -

    2010 年第一次临时股东大会议案二

    万鸿集团股份有限公司

    关于续聘会计师事务所的议案

    各位董事：

    公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公

    司2009 年的财务审计工作。

    请予以审议！

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    股 东 大 会

    2010 年1 月19 日