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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-002

    万鸿集团股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要提示

    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议的召开和出席的情况

    （一）召开的时间和地点

    1、会议召开时间：2010 年1 月19 日上午9：30；

    2、会议召开地点：武汉市武昌区武珞路28 号本公司四楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式；

    4、会议召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长戚围岳先生

    （二）股东出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共3 人，代表股份63658348 股，占公司总

    股本的30.59%（其中非流通股东63658348 股，占公司总股本的30.59% ；流通

    股0 股，占公司总股东的0%）。

    （三）董监高出席情况

    公司在任董事7 人，出席4 人，董事何键英先生、罗建峰、曲俊先生因公

    未能出席本次股东大会；在任监事3 人，出席1 人，监事罗洺先生、胡如平先

    生因公未能出席本次股东大会；公司高管均出席了本次会议。

    （四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规

    章和《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：

    1、《关于增补董事的议案》

    （1）同意选举陈建业为公司第六届董事会董事

    参与表决的股份为63658348 股，

    同意的股份为63658348 股，占出席会议有表决权股份数的100%；

    其中：法人股为63658348 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为

    0 股，占出席会议有表决权股数的0%。

    不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

    其中：法人股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占

    出席会议有表决权股数的0%。

    弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼

    其中：法人股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占

    出席会议有表决权股数的0%。

    （2）同意选举李力为公司第六届董事会董事

    参与表决的股份为63658348 股，

    同意的股份为63658348 股，占出席会议有表决权股份数的100%；

    其中：法人股为63658348 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为

    0 股，占出席会议有表决权股数的0%。

    不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

    其中：法人股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占

    出席会议有表决权股数的0%。

    弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：法人股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占

    出席会议有表决权股数的0%。

    2、关于续聘会计师事务所的议案

    同意继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司2009 年的财

    务审计工作。

    参与表决的股份为63658348 股，

    同意的股份为63658348 股，占出席会议有表决权股份数的100%；

    其中：法人股为63658348 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为

    0 股，占出席会议有表决权股数的0%。

    不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

    其中：法人股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占

    出席会议有表决权股数的0%。

    弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：法人股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占

    出席会议有表决权股数的0%。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010年1月19日