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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-006

    万鸿集团股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年3 月

    16 日以通讯方式召开。本次会议通知于2010 年3 月8 日以传真或邮

    件形式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，到会董事

    占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议一致审议并通过了以下议案：

    1．《关于签署<佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股份有

    限公司业绩补偿协议之补充协议>的议案》

    同意与佛山市顺德佛奥集团有限公司签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股

    份有限公司业绩补偿协议之补充协议》。

    2．《关于签署<佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股份有

    限公司业绩补偿协议之补充协议二>的议案》

    同意与佛山市顺德佛奥集团有限公司签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股

    份有限公司业绩补偿协议之补充协议二》。

    以上议案根据2009 年第四次临时股东大会决议（详见2009 年

    12 月11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

    交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：2009-054），无需再提交股

    东大会审议。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010 年3 月18 日