股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2010-009

    万鸿集团股份有限公司

    第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年4月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2010年4月6日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    经会议审议，通过以下议案：

    1、《2009年度监事会工作报告》

    同意《2009年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

    2、《关于对2009年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

    同意《关于对2009年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

    3、《关于审议2009年年度报告及其摘要的议案》

    同意《关于审议2009年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。2009年年度报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010年4月15日

    附：监事会对董事会编制年报的审核意见

    公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的2009年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1．公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2．公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

    －1－3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4．因此，我们保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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