股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2010-011

    万鸿集团股份有限公司

    关于会计差错更正的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、 更正事项的原因及说明

    2009年4月公司与中国工商银行武汉市硚口支行（以下简称“工行硚口支行”）签订《还款免息协议书》，确认截止2009年3月20日公司积欠工行硚口支行贷款本息合计149,599,757.19元，其中本金104,560,000.00元，利息45,039,757.19元；其中截止2008年12月31日积欠的累计利息42,230,023.10元，公司账面应付工行硚口支行累计利息36,524,240.73元。

    二、更正事项的会计处理

    根据该协议确认的应计利息调整年初未分配利润5,705,782.37元。

    三、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

    公司2008年年度报告公告的未分配利润为-835,020,317.28元，2009年度公司因重大会计差错更正调减年初未分配利润5,705,782.37元，调整后的年初未分配利润为-840,726,099.65元。

    该更正事项对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

    四、董事会、独立董事关于会计差错更正事项的说明

    －1－公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于会计差错更正的议案》，董事会认为： 上述会计差错更正事项减少了本公司的留存收益。符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定，对以前年度的财务状况无重大影响，真实反映了公司的财务状况。

    监事会认为：对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定，调整后的2009年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况。监事会同意董事会就相关事项做出的会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。

    独立董事意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010年4月15日 －2－