S*ST万鸿：2009年年度股东大会决议公告2010-06-22
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股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-013
万鸿集团股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席的情况
（一）召开的时间和地点
1、会议召开时间：2010 年6 月22 日上午9：30；
2、会议召开地点：武汉市武昌区武珞路28 号本公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票方式；
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长戚围岳先生
（二）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共3 人，代表股份60592634 股，
占公司总股本的29.122%（其中非流通股东60567534 股，占公司总
股本的 29.11% ；流通股25100 股，占公司总股东的0.012%）。
（三）董监高出席情况
公司在任董事9 人，出席7 人，董事李力先生、罗建峰先生因公
未能出席本次股东大会；在任监事3 人，出席3 人；公司高管均出席
了本次会议。董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼
（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：
1．《2009 年度董事会工作报告》
同意2009 年度董事会工作报告
参与表决的股份为60592634 股，
同意的股份为60592634 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534 股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
2．《2009 年度监事会工作报告》
同意2009 年度监事会工作报告。
参与表决的股份为60592634 股，
同意的股份为60592634 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534 股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
3．《2009 年度财务决算报告》
同意2009 年度财务决算报告。
参与表决的股份为60592634 股，
同意的股份为60592634 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534 股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
4．《2009 年度利润分配预案》
2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为
9,075,743.57 元，由于以前年度亏损严重，根据《公司章程》的有
关规定，2009 年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，同意本年
度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
参与表决的股份为60592634 股，
同意的股份为60592634 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534 股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
5．《关于支付2009 年度审计费用的议案》
公司2009 年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本
公司的财务审计工作。根据《业务约定书》，同意向其支付2009 年度
年度报告审计费40 万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。
参与表决的股份为60592634 股，
同意的股份为60592634 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534 股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
6．《关于审议公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2009 年年度报告及其摘要。董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼
参与表决的股份为60592634 股，
同意的股份为60592634 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534 股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
7. 《关于关联交易的议案》
（1）《关于向佛山市顺德奥健投资有限公司无息借款1127 万元
的议案》
为按期偿还工行硚口支行的债务，同意本公司向佛山市顺德奥健
投资有限公司借款1127 万元，经双方协商后约定：上述借款为无息
借款，还款期为2010 年12 月31 日。董事会授权公司管理层办理上
述借款相关事宜。
参与表决的股份为14703962 股，
同意的股份为14703962 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为14678862 股，占出席会议有表决权股数的99.83%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.17%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（2）审议《关于向佛山市顺德奥健投资有限公司无息借款500
万元的议案》
为按期偿还工行硚口支行的债务，同意本公司向佛山市顺德奥健
投资有限公司借款500 万元，经双方协商后约定：上述借款为无息借
款，借款期限180 天。董事会授权公司管理层办理上述借款相关事宜。
参与表决的股份为14703962 股，
同意的股份为14703962 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为14678862 股，占出席会议有表决权股数的99.83%。流通股为董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.17%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（3）审议《关于向奥健投资借款的议案》
为按期偿还工行硚口支行的债务，同意本公司向佛山市顺德奥健
投资有限公司借款不超过2000 万元，经双方协商后约定：上述借款
为无息借款，还款期为2010 年12 月31 日。董事会授权公司管理层
在上述额度范围内办理借款相关事宜，具体借款金额以实际发生为
准。
参与表决的股份为14703962 股，
同意的股份为14703962 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为14678862 股，占出席会议有表决权股数的99.83%。流通股为
25100 股，占出席会议有表决权股数的0.17%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经凯文律师事务所董龙芳律师现场见证并出具了
法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》
和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．股东大会决议
2．法律意见书董事会办公室电话：88066666-8888 传真：88061616 地址：武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2010年6月22日
