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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-014

    万鸿集团股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

    暨关于召开2010 年第二次临时股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《2010 年半年度报告全文及摘要》

    同意2010 年半年度报告。

    2、《关于关联交易的议案》

    同意向佛山市奥园置业投资有限公司借款4000 万元，双方协商后约定：上述借款为无

    息借款，还款期为2011 年12 月31 日。同意董事会授权公司管理层办理上述借款相关事宜。

    佛山市奥园置业投资有限公司为佛山市顺德佛奥集团有限公司（本公司实际控制人）下

    属控股子公司，上述事项涉及关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生、李力先生为关联董

    事，已回避表决。同意将此议案提交股东大会予以审议。

    3、《关于提请召开2010 年第二次临时股东大会的议案》

    同意召开本公司2010 年第二次临时股东大会，请各位董事审议。

    一、会议时间：2010 年9 月20 日（星期一）上午9：30；

    二、会议地点：武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室；

    三、会议内容：审议《关于关联交易的议案》

    因涉及到关联交易，关联股东广州美城投资有限公司需回避表决。

    四、参加人员及参加办法：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2010 年9 月15 日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

    (3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证

    明和持股凭证、授权委托书）。

    (4)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该

    类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

    (5)出席会议的股东持有效证件于2010 年9 月17 日下午5：00 之前到本公司登记；异

    地股东可以信函、传真方式登记（以2010 年9 月17 日下午5：00 之前本公司收到为准）。

    五、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月30 日－2－

    附件1：独立董事意见

    公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的相关事宜经公司第

    六届董事会第十三次会议审议通过。董事会的召集召开程序、表决程

    序及方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。

    本次交易构成关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生、李力先

    生为关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次关联交易

    符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损

    害中小股东的利益。

    独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

    附件2：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集

    团股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为（全权）行使

    表决权。

    委托人股权证号： 持股人持股数量：

    委托人身份证号： 委托人签字：

    受托人身份证号： 受托人签字：

    委托日期：