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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-016

    万鸿集团股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要提示

    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议的召开和出席的情况

    （一）召开的时间和地点

    1、会议召开时间：2010 年9 月20 日上午9：30；

    2、会议召开地点：武汉市武昌区武珞路28 号本公司四楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式；

    4、会议召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长戚围岳先生

    （二）股东出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共3 人，代表股份 63658348 股，

    占公司总股本的 30.59 %（其中非流通股东63658348 股，占公司总

    股本的 30.59% ；流通股0 股，占公司总股东的 0 %）。

    （三）董监高出席情况

    公司在任董事 9 人，出席4 人；在任监事3 人，出席1 人；公司

    高管均出席了本次会议。

    （四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、

    法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    1、《关于关联交易的议案》－2－

    同意向佛山市奥园置业投资有限公司借款4000 万元，经双方协商：上述借款为无息借

    款，还款期为2011 年12 月31 日，同意授权公司管理层办理上述借款相关事宜。

    因为此议案是关于关联交易，故关联方广州美城投资有限公司回避表决，所以有表决权

    的股数为17769676 股。

    参与表决的股份为 17769676 股，

    同意的股份为 14678862 股，占出席会议有表决权股份数的82.61%；

    其中：法人股为14678862 股，占出席会议有表决权股数的82.61%。流通股为0

    股，占出席会议有表决权股数的0%。

    不同意的股份为 0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

    其中：法人股为 0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议有

    表决权股数的0%。

    弃权的股份为 14678862 股，占出席会议有表决权股份数的17.39%。

    其中：法人股为14678862 股，占出席会议有表决权股数的17.39%。流通股为0

    股，占出席会议有表决权股数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经凯文律师事务所秦淑明律师现场见证并出具了

    法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股

    东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》

    和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1．股东大会决议

    2．法律意见书

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010 年9 月20 日