股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2010-024

    万鸿集团股份有限公司

    第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010 年12

    月27 日以通讯方式召开。本次会议通知于2010 年12 月21 日以传真

    或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，到会

    董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的

    要求。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、审议《关于转让武汉长印房地产开发有限公司95％股权的议

    案》

    由于本公司控股子公司武汉长印房地产开发有限公司经营状况

    难以改善，已资不抵债，根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出

    具的评估报告，截止到2009 年11 月30 日，武汉长印房地产开发有

    限公司资产总计3,167,631.61 元，负债合计6,302,783.34 元，净

    资产-3,135,151.73 元。公司同意以人民币零元的价格将本公司持有

    的武汉长印房地产开发有限公司95％股权转让给代文昌。转让完成

    后，本公司不再持有武汉长印房地产开发有限公司的股权。

    2、审议《关于变更注册地址的议案》

    同意公司将注册地址由“汉阳龙阳大道特8 号”变更为“武汉市

    汉阳区阳新路特1 号”。

    此议案将提交股东大会予以审议！

    3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    同意将《公司章程》第五条作以下修改：

    第五条 公司注册地址为：汉阳龙阳大道特8 号；

    办公地址为：武汉市武昌区武珞路28 号；

    邮政编码：430060

    现修改为：第五条 公司注册地址为：武汉市汉阳区阳新路特1 号；

    邮政编码：430000

    此议案将提交股东大会予以审议！特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2010 年12 月27 日

    附：独立董事意见

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010 年12 月27 日以通讯方式召

    开，会议审议并通过了《关于转让武汉长印房地产开发有限公司股份95％股权的议案》。根

    据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定要求，作为公

    司独立董事就以上事项发表独立意见：

    上述交易旨在帮助公司解决历史遗留的问题，减少亏损，盘活资产，为公司今后的可持

    续发展创造条件，该项交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则。

    上述交易未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。本次交易的完成有利于

    公司今后的运作。

    独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生