股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿          编号：2011-004


                          万鸿集团股份有限公司
                               重大事项公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：

        授权借款额度:累计借款不超过 1000 万元。

        本授权需提交公司股东大会审议。



     一、 交易概述：

     为保证公司正常经营，佛山奥园置业投资有限公司同意向本公司

提供无息借款。

     同意授权公司向佛山奥园置业投资有限公司累计借款额度不超

过 1000 万元，在此额度范围内的每笔借款须由公司财务部核准，公

司财务部报请总经理批准后方可签订借款协议，无需提交公司董事会

及股东大会审议。借款协议签订当日应将借款协议复印件提交公司董

事会办公室备案。

     由于佛山市奥园置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市

顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了关联交易。

     二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：

     独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了《关于对关

联交易事项的独立意见》，认为本次交联交易符合公开、公平、公正

的原则。

     三、 董事会表决情况：
    公司第六届董事会第十七次会议审议上述关联交易时，关联董事

戚围岳先生和何键英先生、李力先生回避表决，其它董事一致同意本

议案。并同意将此议案提交股东大会予以审议。

    四、 交易方基本情况：

    名称：佛山市奥园置业投资有限公司

    注册资本： 人民币伍仟万元

    营业执照号： 440681400001868

    经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。

    截止到 2010 年 12 月 31 日，佛山市奥园置业投资有限公司未经

审计资产合计 151，526.35 万元，负债合计 109，683.87 万元，净资

产为 41，842.48 万元，营业收入 23，444.07 万元。

    借款授权情况：

    同意授权公司向佛山奥园置业投资有限累计借款额度不超过

1000 万元。在此额度范围内的每笔借款须由公司财务部核准，公司

财务部报请总经理批准后方可签订借款协议，无需提交公司董事会及

股东大会审议。借款协议签订当日应将借款协议复印件提交公司董事

会办公室备案。

    五、交易目的及交易对上市公司的影响

     本次交易有利于维持公司正常经营。

    六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

     截止目前，本公司与该关联人累计发生的关联借款总金额为

9200 万元。



     特此公告！
万鸿集团股份有限公司

     董 事 会

   2011 年 3 月 2 日