股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿          编号：2011-003


                          万鸿集团股份有限公司
                     第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     万鸿集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2011 年 3 月
1 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2011 年 2 月 17 日以书面递交
和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
     经会议审议，通过以下议案：
     1、《2010 年度监事会工作报告》
     同意《2010 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
     2、《关于对 2010 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
     同意《关于对 2010 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
     3、《关于审议 2010 年年度报告及其摘要的议案》
     同意《2010 年年度报告及其摘要》，并同意提交股东大会审议。
2010 年年度报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


      特此公告！
                                                       万鸿集团股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                          2011 年 3 月 2 日