股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿          编号：2011-005


                          万鸿集团股份有限公司
                  第六届董事会第十八次会议决议公告
              暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 4
月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以传真
或邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会
董事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的
要求。
     会议审议并一致通过以下议案：
     1、《2011 年第一季度报告》
     2、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
     为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，

根据上海证券交易所修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，同
意修订公司《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书职责及
其分管的工作部门。
     修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     3、《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》
     根据公司初步测算：
     （1）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公
司在 2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买
或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 3000 万元，实际金
额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
    （2）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公
司在 2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买
或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 3000 万元，实际金
额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
    同意提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理层具体实施
以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报
告以上日常经营性关联的实施情况。
    关联董事戚围岳、何键英、李力已回避表决。
    3、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开本公司 2011 年第一次临时股东大会。
    一、会议时间：2011 年 5 月 11 日（星期三）上午 9：30；
    二、会议地点：武昌光谷大道特一号国际企业中心伟创楼 A 座
203 室；
    三、会议内容：
     审议《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》，因涉及
关联交易，关联股东需回避表决。
     四、参加人员及参加办法：
     (1)公司董事、监事及高级管理人员。

     (2)截止 2011 年 5 月 6 日下午证券交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代
理人。

     (3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭
身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
     (4)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人

股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
     (5)出席会议的股东持有效证件于 2011 年 5 月 10 日下午 5：00
之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以 2011 年
3 月 24 日下午 5：00 之前本公司收到为准）。
     五、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。


     特此公告！
                                          万鸿集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2011 年 4 月 22 日




附件 1：独立董事意见

    《关于预计 2011 年度日常交易》的议案已通过公司第六届董事
会第十八次会议审议通过，同意公司制订的日常关联交易计划，董事
会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及
相关规范性文件的规定。
    上述交易构成关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生、李力先
生为关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次关联交易
符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损
害中小股东的利益。

附件 2：授权委托书

     兹委托            先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集
 团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使
 表决权。
 委托人股权证号：               持股人持股数量：
 委托人身份证号：               委托人签字：
 受托人身份证号：               受托人签字：
 委托日期：