股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿          编号：2011-006


                          万鸿集团股份有限公司
                关于预计 2011 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关系交易
的有关规定，结合本公司实际情况，对 2011 年度日常关联交易预计
如下：
     日常关联交易的预计情况
     根据公司初步测算：1、预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装
饰设计工程有限公司在 2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及
其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过
3000 万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场
价格或招标方式定价。
     2、预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司
在 2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或
销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 3000 万元，实际金额
以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
     由于佛山市奥园置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市
顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了关联交易。
     二、关联方介绍
     名称：佛山市奥园置业投资有限公司
     注册资本： 人民币伍仟万元
     营业执照号： 440681400001868
     经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。
          截止到 2010 年 12 月 31 日，佛山市奥园置业投资有限公司
未经审计资产合计 151，526.35 万元，负债合计 109，683.87 万元，
净资产为 41，842.48 万元，营业收入 23，444.07 万元。
     三、关联交易的定价政策
     公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合
市场价格或招标价格执行，由双方签订合同，为公司日常正常经营活
动业务往来。
    四、交易目的及对公司的影响
    上述关联交易为本公司子公司正常生产经营所发生的交易，对公
司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及
上市公司的独立性。
    五、审议程序
    1、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了此议案，关联董
事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
议案尚需公司股东大会批准，关联股东需要回避表决。
    2、独立董事对关联交易发表了独立意见：同意公司制订的日常
关联交易计划，认为上述预计 2011 年度日常关联交易是建立在公平
合理的市场原则基础上，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    本公司董事会拟提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理
层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期
向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。


    特此公告！


                                       万鸿集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             2011 年 4 月 22 日