万   鸿   集   团   股    份   有 限   公 司




  万鸿集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会


                 会议资料




            2011 年 5 月 11 日




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                        万鸿集团股份有限公司
               2011 年第一次临时股东大会会议议程
                        （2011 年 5 月 11 日）

     主   持：戚围岳

序号                                        议   程

 1        由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高管人员。

 2        审议《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》

 3        通过计票、监票人名单

 4        投票、表决

 5        计票人代表公布计票结果

 6        主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过

 7        律师宣读本次股东大会的法律意见书




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2011 年第一次临时股东大会议案一


             关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案


各位股东及股东代表：
     根据公司初步测算：
     1、预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司
在 2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或
销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 3000 万元，实际金额
以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
     2、预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司
在 2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或
销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 3000 万元，实际金额
以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
     本公司董事会拟提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理
层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期
向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。
     佛山市奥园置业投资有限公司为佛山市顺德佛奥集团有限公司
（本公司实际控制人）下属控股子公司，上述事项涉及关联交易，关
联股东广州美城投资有限公司应回避表决。




     请予以审议！



                                                     万鸿集团股份有限公司

                                                          股 东 大 会

                                                       2011 年 5 月 11 日


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