股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿             编号：2011-008


                          万鸿集团股份有限公司
                  第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2011 年 6
月 1 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2011 年 5 月 24 日以传真或
邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董
事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要
求。
     会议审议并一致通过以下议案：
     1、《关于将武汉市硚口区民意四路 101 号地块及房屋由固定资产

转入投资性房地产核算的议案》
     由于公司经营需要，同意将武汉市硚口区民意四路 101 号地块及
房屋用于长期出租，根据《企业会计准则》的相关规定，同意将武汉
市硚口区民意四路 101 号地块及房屋由固定资产转入投资性房地产
科目核算，并采用公允价值计价。


     特此公告！


                                                       万鸿集团股份有限公司
                                                            董    事 会
                                                          2011 年 6 月 1 日