股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿            编号：2011-013


                          万鸿集团股份有限公司
                  第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2011 年 8

月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2011 年 8 月 4 日以传真或

邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董

事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

求。

     会议审议并一致通过以下议案：

     1、《关于聘任公司财务总监的议案》

     鉴于陈建业先生因工作变动原因，申请辞去万鸿集团股份有限公

司财务总监职务，致使该职务空缺，经董事会研究决定，由公司财务
负责人匡健军先生暂代万鸿集团股份有限公司财务总监（简历附后），
董事会将尽快确定继任人选。


     特此公告！


                                                       万鸿集团股份有限公司
                                                           董    事 会
                                                         2011 年 8 月 10 日


     附件 1：匡健军先生简历
匡健军，男，45 岁，毕业于中南财经大学工业会计专业，曾任万鸿

集团股份有限公司财务部经理。


    附件 2：独立董事意见
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及《上市公司治理准则》等有关制度的规定，作为万鸿集团股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第

二十次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见

如下：

  一、经审阅匡健军先生的学历、职称等履历资料，我们认为匡健军

先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位

的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

   二、不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

    鉴于上述情况，我们同意公司第六届董事会第二十次会议审议
《关于聘任公司财务总监的议案》。
                            独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生