股票代码：600681               股票简称：S*ST 万鸿             编号：2011-015


                           万鸿集团股份有限公司
                     第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     万鸿集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2011 年 8 月
26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2010 年 8 月 15 日以传真或
邮件形式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，到会监
事占应出席会议监事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要
求。
     会议审议并一致通过以下议案：
       1、《2010 年半年度报告全文及摘要》
    同意 2010 年半年度报告。


       2、《关于选举公司监事的议案》
    因工作变动原因，监事胡如平先生申请辞去本公司监事的职务，胡如平先生的辞职申
请将自辞职报告送达监事会时生效。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，经股东单位广州美城投
资有限公司推荐，同意提名梁碧莹女士为公司第六届监事候选人（简历附后）。
    同意将此议案提交股东大会予以审议！



     特此公告！


                                                       万鸿集团股份有限公司
                                                            监    事 会
                                                         2011 年 8 月 26 日
附件：梁碧莹简历
    梁碧莹，女，本科，毕业于佛山科学技术学院国际经济与贸易专业，历任佛奥集团有限
公司审计中心主管。