股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2011-016
万鸿集团股份有限公司
股权分置改革方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股权分置改革方案的主要内容为：
（1）债务豁免
由于公司目前资不抵债，面临退市的风险，为了减轻公司的债务
负担，改善公司的财务结构，充分体现对流通股股东利益的保护，公
司第一大股东广州美城投资有限公司豁免对本公司的2.6亿元债务。
（该事项已实施并予以公告，详见8月10日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》）
（2）资本公积金定向转增
公司以现有流通股本 108,523,800 股为基数，以资本公积金
43,409,520 元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体
流通股股东定向转增股份，流通股东每 10 股流通股将获得 4 股定向
转增股份。
2、流通股股东本次获得的股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股权登记日：2011 年 9 月 6 日
4、复牌及新增可流通股股票上市日：2011 年 9 月 8 日，当日公
司股价不设涨跌幅限制
5、公司股票于 2011 年 9 月 8 日起在上海证券交易所恢复上市，
故恢复上市首日的股票简称为“NST 万鸿”，以后公司股票简称为“ST
万鸿”，股票代码“600681”保持不变。
一、 股权分置改革方案的相关股东会表决通过情况
万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股权分置改革方
案已于 2009 年 12 月 2 日经本公司 2009 年第三次临时股东大会暨股
权分置改革相关会议审议并通过，表决结果公告已刊登在 2009 年 12
月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站上。
二、 股权分置改革方案的基本内容
1、股权分置改革方案简介
（1）债务豁免
由于公司目前资不抵债，面临退市的风险，为了减轻公司的债务
负担，改善公司的财务结构，充分体现对流通股股东利益的保护，公
司第一大股东广州美城投资有限公司豁免对公司的2.6亿元的债务
（该事项已实施并予以公告，详见8月10日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》）。
（2）资本公积金定向转增
公司以现有流通股本 108,523,800 股为基数，以资本公积金
43,409,520 元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体
流通股股东定向转增股份，流通股东每 10 股流通股将获得 4 股定向
转增股份。
2、方案实施的内容：
股权分置改革的方案实施为公司以资本公积金向 2011 年 9 月 6
日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 4 股。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行对 执行对价安排后
序号 股东名称 持股数量 持股比 价安排股份 持股数量 持股比例
（ 股） 例（%） 数量（股） （股） （%）
1 广州美城投资有限公司 45,888,672 22.05 45,888,672 18.25
2 武汉国有资产经营公司 14,678,862 7.05 14,678,862 5.84
3 上海万丰资产管理有限公司 4,593,600 2.21 4,593,600 1.83
4 其他非流通股股东 34,383,096 16.52 34,383,096 13.67
非流通股合计 99,544,230 47.84 99,544,230 39.58
流通股合计 108,523,800 52.16 43,409,520 151,933,320 60.42
股份总数 208,068,030 100.00 43,409,520 251,477,550 100.00
注：股权分置改革方案按每 10 股流通股定向转增 4 股。
三、股权分置改革方案实施进程
1、股权登记日：2011 年 9 月 6 日
2、对价股份上市日：2011 年 9 月 8 日
四、证券变更情况
公司股票自 2011 年 9 月 8 日起恢复上市交易，恢复上市首日公
司股票简称由“S*ST 万鸿”变更为“NST 万鸿”，以后公司的股票简
称为“ST 万鸿”，股票代码“600681”保持不变。
五、股份对价支付实施办法
股权分置改革方案的实施对象为“2011 年 9 月 6 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东”。
以资本公积金向流通股股东定向转增的股份由上海证券交易所
通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计
入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点
后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总
数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。”
六、改革方案实施后股份结构变动表
本次股权分置改革实施后，公司股份结构变动如下：
股份类别 股份情况 变动前 变动数 变动后
非流通股 国家持股 14678862 -14678862 0
境内法人股 11484000 -11484000 0
募集法人股 73381368 -73381368 0
境外法人股 0 0 0
合计 99544230 -99544230 0
有限售条件的 国家持股 0 14678862 14678862
流通股份 社会法人持股 0 84865368 84865368
境外法人持股 --- --- ---
合计 0 99544230 99544230
无限售条件的 A股 108523800 43409520 151933320
流通股 B股 --- --- ---
H 股及其它 --- --- ---
合计 108523800 43409520 151933320
股份总额 208068030 43409520 251477550
七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
假设本次股权分置改革方案实施并恢复上市后首个交易日为G
日，则有限售条件的股份可上市流通预计时间如下：
序号 股东名称 股份数量 预计可上市流通时间 备注
10,403,402 G+12 个月后 法定
1 广州美城投资有限公司 20,806,803 G+24 个月后 法定
45,888,672 G+36 个月后 法定
10,403,402 G+12 个月后 法定
2 武汉国有资产经营公司
14,678,862 G+24 个月后 法定
3 上海万丰资产管理有限公司 4,593,600 G+12 个月后 法定
4 中国长城资产管理公司 3,090,814 G+12 个月后 法定
5 上海新元投资有限公司 2,874,880 G+12 个月后 法定
6 上海浦东任辰贸易有限公司 2,480,000 G+12 个月后 法定
7 中国华融资产管理公司 2,388,672 G+12 个月后 法定
8 湖北省保险房地产开发公司 2,388,672 G+12 个月后 法定
9 北京仁达国际信息工程有限公司 1,722,600 G+12 个月后 法定
10 杨波 1,254,052 G+12 个月后 法定
11 其他非流通股股东 18,183,406 G+12 个月后 法定
八、实施股权分置改革方案对公司的影响
1、咨询联系方式
联系人：王丹凤
联系地址：汉阳阳新路特 1 号
电话：027-88066666
2、对财务指标的影响
本次股权分置改革方案实施后，扩大了公司总股本，公司的每股
收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生变化。方案实
施后，公司股本总数增加到 251,477,550 股， 2010 年度主要财务指
标变化如下：
财务指标 变动前 变动后
基本每股收益 0.14 0.12
稀释每股收益 0.14 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产 -2.17 -1.80
九、备查文件
1、公司 2009 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议及
法律意见书
2、股权分置改革说明书
3、保荐意见书
4、股权分置改革法律意见书
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 8 月 31 日
