股票代码：600681               股票简称：ST 万鸿          编号：2011-016


                          万鸿集团股份有限公司
                           关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     万鸿集团股份有限公司董事会近日收到陈建业先生的书面辞职
报告。陈建业先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去第六届董
事会董事及董事会相关专业委员会委员职务。
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事辞职自申请报
告送达公司董事会时生效。陈建业先生辞去董事职务后，公司不存在
因董事辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，不影响公司
董事会正常运作。
     公司董事会对陈建业先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！


     特此公告！


                                                      万鸿集团股份有限公司
                                                           董   事 会
                                                        2011 年 9 月 19 日