ST万鸿:第六届董事会第二十三次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会的通知2011-11-18
股票代码:600681 股票简称:ST 万鸿 编号:2011-021
万鸿集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
暨 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2011 年
11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2011 年 11 月 8 日以传
真或邮件形式送达董事,本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,到
会董事占应出席会议董事的 100 %,符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
会议审议并一致通过以下议案:
一、《关于公司增加注册资本的议案》
鉴于公司因股权分置改革实施了公积金转增股本(公司以现有流
通股本 108,523,800 股为基数,以资本公积金 43,409,520 元向股权分
置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股
份,流通股东每 10 股流通股将获得 4 股定向转增股份),公司股份总
数已经变更为 251,477,550 股,并在中国证券登记结算公司上海分公
司办理完毕了相关手续,同意将公司注册资本变更为 251,477,550 元,
并同时授权公司管理层办理工商变更的相关手续。同意提交股东大会
予以审议。
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容
作相应修改,具体如下:
将《公司章程》第六条、第十九条做以下修改:
第六条 公司注册资本为人民币 208,068,030 元。
第十九条 公司的总股本为 208,068,030 股,均为普通股。
修改为:
第六条 公司注册资本为人民币 251,477,550 元。
第十九条 公司的总股本为 251,477,550 股,均为普通股。
并同时授权公司管理层办理工商变更的相关手续。同意提交股东
大会予以审议。
三、《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》
2009 年 12 月 9 日,公司股东大会审议通过了《关于万鸿集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,决议有效期
为一年,于 2010 年 12 月 9 日有效期满,2010 年 12 月 8 日公司 2010
年第三次临时股东大会审议并通过同意将 2009 年第四次临时股东大
会决议有效期延长一年至 2011 年 12 月 9 日。
鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保
持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意将 2009 年第四
次临时股东大会决议有效期继续延长一年至 2012 年 12 月 9 日。除股
东大会决议有效期作前述延长外,公司 2009 年第四次临时股东大会
审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。同意提交股东大会予以
审议!
四、《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相
关事宜的议案》
2009 年 12 月 9 日,公司股东大会审议通过了《关于万鸿集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,决议有效期
为一年,于 2010 年 12 月 9 日有效期满,2010 年 12 月 8 日公司 2010
年第三次临时股东大会审议并通过同意将 2009 年第四次临时股东大
会决议有效期延长一年至 2011 年 12 月 9 日。
鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保
持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意提请公司股东大
会授权董事会全权办理本次交易的有关事宜,授权期限继续延长一年
至 2012 年 12 月 9 日,授权事项包括但不限于:
1、根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案,包括发行时
机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等;
2、根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通
过的方案,全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜;
3、根据公司股东大会批准的本次重大资产重组方案,修改、补
充、完善、签署和执行与本次重大资产重组有关的协议和文件;如国
家对重大资产重组有新的规定或有关政府部门有相关要求,由董事会
根据相关规定和要求对本次重大资产重组方案进行必要的调整。
4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一
切协议和文件;
5、本次交易完成后,相应修改公司经营范围及股本等相关公司
章程条款,办理相关工商变更登记与非公开发行股票上市事宜;
6、办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同意
提交股东大会予以审议。
五、《关于控股子公司对外投资的议案》
同意公司控股子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公
司 (以下简称“高盛装饰”)与自然人龚锦棠签定《设立有限责任
公司合作协议书》共同出资成立一家装修公司(具体公司名称待定),
从事室内设计、室内装饰工程施工、装饰建筑材料销售、工程管理
服务、水电安装、机电设备安装等业务。新公司注册资本为人民币
20,000,000.00 元(大写贰仟万元),高盛装饰出资 14,000,000.00
元(大写:壹仟肆佰万元),在装修公司中占 70%的股权。龚锦棠出
资 6,000,000.00 元(大写:陆佰万元),在装修公司中占 30%的股
权。
董事会同意授权管理层办理、签署相关投资协议,并对投资进
展进行公告等一切与本次投资相关工商事宜。
六、《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定,同意于 2011 年 12 月 5 日召开万鸿
集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如
下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为:2011 年 12 月 5 日(星期一)上午 9:30。
网络投票时间为:2011 年 12 月 5 日(星期一)上午 9:30-11:
30、下午 13:00-15:00。
2、股权登记日:2011 年 11 月 30 日
3、现场会议召开地点:武汉市硚口区利济东街 118 特 1 号 2 楼
4、召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票
平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加本次会议的表决方式:公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象:
(1)截止 2011 年 11 月 30 日下午上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有
权参加本次股东大会,在上述登记日登记在册的所有 A 股股东均有权
在规定的交易时间内参加网络投票。
股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权,也
可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发
行相关事宜的议案》
三、会议登记办法
1、登记手续:
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证复印件、授
权人股东账户卡及持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间:
2010 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00。
3、登记地点:
武汉市硚口区利济东街 118 特 1 号
四、网络投票的具体操作流程
网络投票类似于买股票,其具体投票流程详见附件二。
五、其他事项
1、本次会议现场会议会期预计半天,出席本次会议现场会议的
股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次
会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
通讯地址:武汉市硚口区利济东街 118 特 1 号
邮 编:430000
联系电话:027-88066666
传 真:027-88066666
电子邮箱:wdf94639@sina.com
联 系 人:王丹凤
特此公告!
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 18 日
附件1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席万鸿集团股
份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。以投票
方式同意/反对/弃权股东大会的议案。
本授权委托的有效期:
委托人证券帐户:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东法人资格证号):
委托人联系电话:
受托人身份证号码:
本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见:
议案序 审议事项 赞成 反对 弃权
号
议案一 《关于公司增加注册资本的议案》
议案二 《关于修改<公司章程>部分条款的
议案》
议案三 《关于延长公司非公开发行股东大
会决议有效期的议案》
议案四 《关于提请股东大会继续授权董事
会办理本次非公开发行相关事宜的
议案》
注1:请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃
权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一。
注 2:授权委托书复印、剪报均有效。
委托人(签字或盖章):
签发日期: 年 月 日
委托日期:
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络
形式的投票平台,社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、通过交易系统进行网络投票的起止时间:2011年12月5日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报
买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
表决议案数
投票代码 投票简称 说明
量
738681 万鸿投票 4 A股
3、表决议案:
议案序号 议案内容 对应申报价
格
总议案 99.00表示对本次股东大会1-4项议案做统 99.00
一表决
议案一 《关于公司增加注册资本的议案》 1.00
议案二 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2.00
议案三 《关于延长公司非公开发行股东大会决议 3.00
有效期的议案》
议案四 《关于提请股东大会继续授权董事会办理 4.00
本次非公开发行相关事宜的议案》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
放弃 3股
4、买卖方向:均为买入
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
5、投票举例
(1)股权登记日持有ST万鸿的投资者,对股东大会全部议案统一
投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738681 买入 99.00 1股
(2)股权登记日持有股权登记日持有ST万鸿的投资者,对关于《关
于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》的议案投同意
票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738681 买入 3.00 1股
(3)股权登记日持有股权登记日持有ST万鸿的投资者,对关于《关
于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议
案》的议案投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738681 买入 4.00 1股
6、投票结果查询
通过上海证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业
部查询投票结果。
7、投票注意事项
(1)同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一
次申报为准;
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统
计。
8、其他事项
(1)本次会议现场会议会期预计半天,出席本次会议现场会议
的股东食宿及交通费用自理。
(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本
次会议的进程按当日通知进行。