股票代码：600681               股票简称：ST 万鸿          编号：2011-022



                        万鸿集团股份有限公司
                  关于控股子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     一、对外投资概述
    （一）公司控股子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司（以
下简称“高盛装饰”）拟与自然人龚锦棠签定《设立有限责任公司合
作协议书》共同出资成立一家装修公司（具体公司名称待定），从事
室内设计、室内装饰工程施工、装饰建筑材料销售、工程管理服务、
水电安装、机电设备安装等业务。
     本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
     （二）万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于
2011 年 11 月 18 日召开，会议审议并一致通过了《关于控股子公司
对外投资的议案》。
     （三）本项目自合资双方签章及本公司董事会审议通过后生效，
无需经公司股东会审议。
     二、投资协议主体的基本情况
     （一）佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司
     名称：佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司
     注册资本：人民币陆佰万元
     营业执照号：440681000136873
     经营范围： 室内设计、室内装饰工程施工、装饰材料销售、工
程管理服务、设备安装。
     （二）龚锦棠
    自然人：龚锦棠
    身份证号：440623196408172612
    三、投资标的的基本情况
   （一）公司性质和经营范围
    1、公司的性质为：有限责任公司
    2、公司注册地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东 B268 号佛山
奥园商业街商铺 21 号
    公司住所：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东 B268 号佛山奥园商
业街商铺 21 号
    3、公司的合作理念是：佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司
具有丰厚的工程项目资源、市场开发能力以及很强的资金实力，龚锦
棠具有丰富的企业管理经验、成熟的项目技术及人才资源，双方承诺
将充分发挥各自优势，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提
高市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。
    4、公司的经营范围是： 室内设计、室内装饰工程施工、装饰建
筑材料销售、工程管理服务、水电安装、机电设备安装。
   （二）注册资本及认缴
    1、公司的注册资本为人民币 20,000,000.00 元 ，大写贰仟万
元。
    2、双方出资形式及金额如下：
   （1）佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司以货币资金人民币
14,000,000.00 元（大写：壹仟肆佰万元）投入公司，在装修公司中
占 70%的股权。
   （2）龚锦棠以货币资金人民币 6,000,000.00 元（大写：陆佰万
元）投入公司，在装修公司中占 30%的股权。
    四、对外投资对上市公司的影响
    （一）本次投资的资金来源为佛山市顺德高盛装饰设计工程有限
公司自有资金；
    （二）本次投资将有利于公司进一步开拓建筑装饰市场，实现公
司区域扩张的战略，符合公司的长远发展需要，同时，还将对公司未
来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
    （三）佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司为上市公司全资控
股子公司，上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，
以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。
    五、备查文件目录
    （一）万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议



   特此公告！




                                        万鸿集团股份有限公司

                                               董 事 会

                                             2011 年 11 月 18 日