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公司公告

ST万鸿:关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告2011-11-30  

						   股票代码:600681               股票简称:ST 万鸿          编号:2011-023



                        万鸿集团股份有限公司
      关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要提示:
     1.现场会议召开时间为:2011 年 12 月 5 日上午 9:30
     2.网络投票时间为:2011 年 12 月 5 日上海证券交易所股票交
易日的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
     3.股权登记日:2011 年 11 月 30 日


     公司已于 2011 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了公司
召开 2011 第二次临时股东大会的通知,公司董事会定于 2011 年 12
月 5 日召开万鸿集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。由
于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众提供网
络形式的投票平台,根据中国证监会相关要求,现将本次股东大会的
通知再次提示公告如下:
            一、召开会议基本情况
     1、会议时间
     现场会议召开时间为:2011 年 12 月 5 日(星期一)上午 9:30。
     网络投票时间为:2011 年 12 月 5 日(星期一)上午 9:30-11:
30、下午 13:00-15:00。
     2、股权登记日:2011 年 11 月 30 日
     3、现场会议召开地点:武汉市硚口区利济东街 118 特 1 号 2 楼
     4、召集人:公司董事会
     5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票
平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加本次会议的表决方式:公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票结果为准。
    7、会议出席对象:
    (1)截止 2011 年 11 月 30 日下午上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有
权参加本次股东大会,在上述登记日登记在册的所有 A 股股东均有权
在规定的交易时间内参加网络投票。
    股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权,也
可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
    2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    3、审议《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》
    4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发
行相关事宜的议案》
    三、会议登记办法
    1、登记手续:
    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证复印件、授
权人股东账户卡及持股凭证。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    2、登记时间:
    2010 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00。
    3、登记地点:
    武汉市硚口区利济东街 118 特 1 号
    四、网络投票的具体操作流程
    网络投票类似于买股票,其具体投票流程详见附件二。
    五、其他事项
    1、本次会议现场会议会期预计半天,出席本次会议现场会议的
股东食宿及交通费用自理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次
会议的进程按当日通知进行。
    3、联系方式:
    通讯地址:武汉市硚口区利济东街 118 特 1 号
    邮 编:430000
    联系电话:027-88066666
    传 真:027-88066666
    电子邮箱:wdf94639@sina.com
    联 系 人:王丹凤


    特此公告!



                                         万鸿集团股份有限公司
                                                 董 事   会
                                            2011 年 11 月 30 日


    附件 1
    授权委托书
    兹委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席万鸿集团股
份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。以投
票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。
    本授权委托的有效期:
    委托人证券帐户:
    持股数:
    委托人身份证号码(法人股东法人资格证号):
    委托人联系电话:
    受托人身份证号码:
    本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见:
议案序号        审议事项                      赞成   反对   弃权
议案一       《关于公司增加注册资本的议案》
议案二       《关于修改<公司章程>部分条款的
             议案》
议案三       《关于延长公司非公开发行股东大
             会决议有效期的议案》
议案四       《关于提请股东大会继续授权董事
             会办理本次非公开发行相关事宜的
             议案》
    注 1:请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃
权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一。
    注 2:授权委托书复印、剪报均有效。



    委托人(签字或盖章):
    签发日期:        年   月   日
    委托日期:



    附件 2
    投资者参加网络投票的操作流程
    本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络
形式的投票平台,社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、通过交易系统进行网络投票的起止时间:2011 年 12 月 5 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报
买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
                                   表决议案数
    投票代码           投票简称                        说明
                                   量
    738681             万鸿投票         4              A股


    3、表决议案:
议案序号          议案内容                             对应申报价
                                                       格
总议案       99.00 表示对本次股东大会 1-4 项议案做统          99.00
             一表决
议案一       《关于公司增加注册资本的议案》                   1.00
议案二       《关于修改<公司章程>部分条款的议案》             2.00
议案三       《关于延长公司非公开发行股东大会决议             3.00
             有效期的议案》
议案四       《关于提请股东大会继续授权董事会办理             4.00
             本次非公开发行相关事宜的议案》


    3、表决意见
    表决意见种类                     对应的申报股数
    同意                             1股
    反对                             2股
    放弃                             3股


    4、买卖方向:均为买入
    对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
    5、投票举例
    (1)股权登记日持有 ST 万鸿的投资者,对股东大会全部议案统
一投同意票,其申报如下:
    投票代码          买卖方向       申报价格          申报数量
    738681            买入           99.00             1股
    (2)股权登记日持有股权登记日持有 ST 万鸿的投资者,对关于
《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》的议案投同
意票,其申报如下:
   投票代码          买卖方向     申报价格        申报数量
   738681            买入         3.00            1股
   (3)股权登记日持有股权登记日持有 ST 万鸿的投资者,对关于
《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜
的议案》的议案投同意票,其申报如下:
   投票代码          买卖方向     申报价格        申报数量
   738681            买入         4.00            1股


   6、投票结果查询
   通过上海证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业
部查询投票结果。
   7、投票注意事项
   (1)同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。
   (2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一
次申报为准;
   (3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统
计。
   8、其他事项
   (1)本次会议现场会议会期预计半天,出席本次会议现场会议
的股东食宿及交通费用自理。
   (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本
次会议的进程按当日通知进行。