证券代码:600681       证券简称:ST 万鸿      公告编号:2012-007


                   万鸿集团股份有限公司
           第六届董事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2012 年
3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 3 月 22 日以传
真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，到
会董事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
    会议审议并一致通过以下议案：
    一、《内部控制规范实施工作方案》

    为贯彻五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指

引的要求，落实证监会的相关具体工作事项，根据湖北省证监局《关

于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂

证监公司字 2012）9 号）的相关精神，公司制定了《内部控制规范实

施工作方案》（详见附件 1），切实推进内控规范体系的建立健全工作。

    二、《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

    根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制

度的规定》（证监会公告【2011】30 号）的相关要求，对本公司《内

幕信息知情人登记管理制度》进行了修改（修改后的《内幕信息知情

人登记管理制度》上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    特此公告！



                                          万鸿集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2012 年 3 月 28 日



附件 1：万鸿集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案

一、 公司基本情况介绍

    万鸿集团股份有限公司（简称“万鸿集团”），1993 年在上海证

券交易所上市，A 股代码 600681。公司自设立以来一贯非常重视内

部控制机制和内部控制制度建设工作，严格遵循《公司法》、《证券法》

以及中国证监会有关法律法规的要求，已经形成了较为规范的法人治

理结构和切实可行的内部控制体系，健全完善了内部控制组织机构体

系。

    根据国家五部委下发的关于印发企业内部控制配套指引的通知

（财会[2010]11 号）和中国证监会湖北监管局《关于做好 2012 年上

市 公 司 建立 健全内 部 控 制规 范体系 工 作 的通 知（鄂 证 监 公司 字

[2012]9 号）》的相关精神，公司按照“董事长高度重视，全员统一认

识，重点突出落实”的工作思路，计划在 2012 年全面启动内部控制

合规则推进项目，切实推进内控规范体系的建立健全工作。



二、实施工作计划
   1、     确定项目领导小组

   组长：戚围岳

   副组长：许伟文

   组员：喻传明，梁润多、匡健军、刘艳、王丹凤、殷亚莉、李小

   荣

   项目主要负责部门：董事会办公室

   主要职责：全面领导项目的开展，各部门、各子公司抽调人员成

立项目团队、负责项目的组织、协调、推进、实施，开展内部控制自

我评价工作，推进内控缺陷的整改工作。



   2、     确定项目实施阶段及计划时间

    按照国家要求按时完成公司内部控制合规建设、自我评估工作，

并在通过会计师事务所的内控审计，确保公司内控无重大缺陷。

   （1）项目准备阶段：2012 年 1－2 月

        项目前期准备工作，由公司领导主持，召开全公司范围的项目

启动会，建立项目团队，组织开展公司范围的内部控制培训。

   （2）项目实施阶段：2012 年 3－12 月

   内部控制建设工作的开展、内部控制评自我评价工作的开展。

  A、      内部控制建设工作任务如下：

              工作任务                  完成时间      责任人

   （1）确定内部控制实施范围     2012 年 3 月         许伟文

   （2）查找内控缺陷             2012 年 4－5 月      许伟文
（3）制定内控缺陷整改方案   2012 年 5 月           许伟文

（4）落实缺陷整改工作       2012 年 6 月           许伟文

（5）检查整改效果           2012 年 6 月           许伟文

 B 、内部控制自我评价建设工作任务如下：

           工作任务               完成时间         责任人

（1）确定自我评价范围       2012 年 3 月           戚围岳

（2）确定内部控制缺陷的评 2012 年 3－6 月          戚围岳

价标准

（3）组织实施自我评价工作   2012 年 7－10 月       戚围岳

（4）对发现的缺陷进行评价   2012 年 11 月          戚围岳

（5）提出整改建议           2012 年 11 月          戚围岳

（6）编制内部控制自评报告   2012 年 12 月          戚围岳



（3）项目报告阶段：2013 年 1 月－2 月

年度内部控制自我评估和内部控制审计，完成报告报公司董事会

审批。

A、内部控制审计工作任务如下：

           工作任务               完成时间         责任人

（1）确定内部控制审计会计 2012 年 7 月             匡健军

师事务所

（2）审计进场评估预审       2012 年 8－9 月        匡健军

（3）内控缺陷整改阶段       2012 年 10 月－12 月   匡健军
（4）内部控制自我评价阶段      2013 年 1－3 月         匡健军

（5）内部控制自我评价报告      2013 年 3 月            匡健军

（6）报董事会批准              2013 年 4 月            匡健军

（7）按要求披露内部控制审 2013 年 4 月                 匡健军

计报告



3、     项目开展的保障措施

（1） 全面参与，明确职责

      按项目实施范围，划分业务板块的内控负责人，以董事长为

主要负责人，以保证项目的推动和缺陷的整改。同时在公司各部

门、各子公司设立内部控制联络人，参与项目的联系、协调、推

进工作。

（2） 周汇报、月总结，及时通报进度情况

      各业务板块的内控负责人每周提交项目进展情况报告，每月

进行项目阶段性总结，报公司领导审阅。

（3） 阶段性汇报

      按湖北监局要求，定于 2012 年 7 月 15 日和 2013 年 1 月 15

日之前将内部控制实施期间进展情况报送湖北监管局和上海证券

交易所。



                                         万鸿集团股份有限公司

                                              2012 年 3 月 28 日