证券代码:600681          证券简称:ST 万鸿          公告编号:2012-010



                       万鸿集团股份有限公司
               关于预计 2012 年度日常关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关系交易

的有关规定，结合本公司实际情况，参照上年度日常经营中发生的交

易情况，对 2012 年度日常关联交易预计如下：

    一、2011 年日常关联交易情况
      交易方               关联方             关联交易内容          合同金额

佛山市阳光棕榈园林   佛山市奥园置业投资   佛奥湾项目园建饰面铺      8373938.3 元
绿化工程有限公司     有限公司               装及水电安装工程

佛山市阳光棕榈园林   佛山市奥园置业投资   佛奥湾项目园建饰面铺     5375681.48 元
绿化工程有限公司     有限公司             装及水电安装工程补充
                                                  协议

佛山市阳光棕榈园林   佛山市奥园置业投资   佛奥湾（一区）绿化种植   1687564.60 元
绿化工程有限公司     有限公司                     工程

佛山市阳光棕榈园林   中山市东凤佛奥房地   佛奥市阳光花园 H1-H28    1832052.22 元
绿化工程有限公司     产开发有限公司           号楼园建工程

    实际发生额未超过预计金额。

    二、2012 年度日常关联交易的预计情况

    根据公司初步测算：

    （1）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公

司在 2012 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买
或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 5000 万元，实际金

额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    （2）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公

司在 2012 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买

或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 2000 万元，实际金

额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    （3）预计公司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺

德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司）在 2012 年度向佛山市奥

园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提

供劳务总金额不超过 1 亿元，实际金额以合同签订、执行情况为准，

交易价格按市场价格或招标方式定价。

    由于佛山市奥园置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市

顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了关联交易。

    三、关联方介绍

    1、佛山市奥园置业投资有限公司介绍

    名称：佛山市奥园置业投资有限公司

    注册资本： 人民币伍仟万元

    营业执照号： 440681400001868

    经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。

     截止到 2011 年 12 月 31 日，佛山市奥园置业投资有限公司未经

审计资产合计 187553.35 万元，负债合计 148869.44 万元，净资产为

38683.91 万元，营业收入 2946.01 万元。
    2、中山市东凤佛奥房地产开发有限公司介绍

    名称：中山市东凤佛奥房地产开发有限公司

    注册资本： 人民币伍仟伍佰万元

    营业执照号： 442000000026507

    经营范围： 房地产开发经营，物业管理；物业租赁。

    截止到 2011 年 12 月 31 日，中山市东凤佛奥房地产开发有限公

司未经审计资产合计 43575.82 万元，负债合计 30828.76 万元，净资

产为 12747.06 万元，营业收入 30653.16 万元。

    佛山市奥园置业投资有限公司为本公司实际控制人佛山市顺德

佛奥集团有限公司下属控股子公司，中山市东凤佛奥房地产开发有限

公司为佛山市奥园置业投资有限公司下属子公司，根据《上海证券交

易所上市规则》相关规定，佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子

公司中山市东凤佛奥房地产开发有限公司均为本公司关联方。

    四、关联交易的定价政策

    公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合

市场价格或招标价格执行，由双方签订合同，为公司日常正常经营活

动业务往来。

    五、交易目的及对公司的影响

    上述关联交易为本公司子公司正常生产经营所发生的交易，对公

司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及

上市公司的独立性。

    六、审议程序
    1、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了此议案，关联

董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，

本议案尚需公司股东大会批准，关联股东需要回避表决。

    2、独立董事对关联交易发表了独立意见：同意公司制订的日常

关联交易计划，认为上述预计 2012 年度日常关联交易是建立在公平

合理的市场原则基础上，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    本公司董事会拟提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理

层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期

向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。




    特此公告！

                                    万鸿集团股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2012 年 4 月 27 日