独立董事述职报告
                （2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）



    2011 年，作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分
发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
    一、出席会议情况
    2011 年度公司共计召开 7 次董事会和 3 次股东大会。
    2011 年度应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。股东大会因
公未能出席。
    2011 年度内，我无缺席情况、无授权委托出席董事会情况，对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案
及其他事项提出异议。召开董事会前我主动调查、获取做出决议所需
要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要
决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
    二、发表独立意见情况
    2011 年度，我在公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具
体如下：
    1、2011 年 3 月 1 日，公司召开的第六届董事会第十七次会议上，
我就《关于授权公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的关联交易
的议案》、《关于 2010 年年度报告相关事项》发表了独立意见。
    2、2011 年 4 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议
上，我就《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》发表了独
立意见。
       3、2011 年 8 月 10 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议
上，我就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
       根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对
公司 2011 年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，
凭借专业知识做出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、
关联交易、对外投资等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科
学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
       三、对 2010 年年度报告审计中所做的工作
       根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》
的规定，我在 2010 年年度报告审计的过程中，勤勉尽责，认真履行
了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要
进行了以下工作：
       1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确
定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工
作计划。
       2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
       3、听取了公司管理层关于 2010 年工作总结及 2011 年工作计划，
对公司 2010 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了
解。
       4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审
阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报
表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真
履行了独立董事的职责。
       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
       1、公司信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2011
年度公司的信息披露真实、及时、完整。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司制订了《信
息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，设立了投资
者关系管理部门，公司网站专门开设了投资者关系管理专栏。
    五、日常工作情况
    2011 年，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作
为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介
绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、日常经营情况等都定期
查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态。
    六、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2012 年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继
续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，加
强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司
董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水
平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，
维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会
领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利
能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大
投资者。
    【以下无正文】
[此页仅为 2011 年度独立董事述职报告签字页]




            独立董事：       罗建峰
                       独立董事述职报告
                （2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）



    2011 年，作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分
发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
    一、出席会议情况
    2011 年度公司共计召开 7 次董事会和 3 次股东大会。
    2011 年度应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。股东大会因
公未能出席。
    2011 年度内，我无缺席情况、无授权委托出席董事会情况，对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案
及其他事项提出异议。召开董事会前我主动调查、获取做出决议所需
要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要
决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
    二、发表独立意见情况
    2011 年度，我在公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具
体如下：
    1、2011 年 3 月 1 日，公司召开的第六届董事会第十七次会议上，
我就《关于授权公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的关联交易
的议案》、《关于 2010 年年度报告相关事项》发表了独立意见。
    2、2011 年 4 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议
上，我就《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》发表了独
立意见。
       3、2011 年 8 月 10 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议
上，我就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
       根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对
公司 2011 年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，
凭借专业知识做出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、
关联交易、对外投资等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科
学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
       三、对 2010 年年度报告审计中所做的工作
       根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》
的规定，我在 2010 年年度报告审计的过程中，勤勉尽责，认真履行
了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要
进行了以下工作：
       1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确
定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工
作计划。
       2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
       3、听取了公司管理层关于 2010 年工作总结及 2011 年工作计划，
对公司 2010 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了
解。
       4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审
阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报
表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真
履行了独立董事的职责。
       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
       1、公司信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2011
年度公司的信息披露真实、及时、完整。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司制订了《信
息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，设立了投资
者关系管理部门，公司网站专门开设了投资者关系管理专栏。
    五、日常工作情况
    2011 年，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作
为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介
绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、日常经营情况等都定期
查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态。
    六、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2012 年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继
续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，加
强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司
董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水
平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，
维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会
领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利
能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大
投资者。
    【以下无正文】
[此页仅为 2011 年度独立董事述职报告签字页]




            独立董事：       曲俊生
                       独立董事述职报告
                （2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）



    2011 年，作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分
发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
    一、出席会议情况
    2011 年度公司共计召开 7 次董事会和 3 次股东大会。
    2011 年度应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。股东大会因
公未能出席。
    2011 年度内，我无缺席情况、无授权委托出席董事会情况，对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案
及其他事项提出异议。召开董事会前我主动调查、获取做出决议所需
要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要
决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
    二、发表独立意见情况
    2011 年度，我在公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具
体如下：
    1、2011 年 3 月 1 日，公司召开的第六届董事会第十七次会议上，
我就《关于授权公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的关联交易
的议案》、《关于 2010 年年度报告相关事项》发表了独立意见。
    2、2011 年 4 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议
上，我就《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》发表了独
立意见。
       3、2011 年 8 月 10 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议
上，我就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
       根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对
公司 2011 年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，
凭借专业知识做出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、
关联交易、对外投资等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科
学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
       三、对 2010 年年度报告审计中所做的工作
       根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》
的规定，我在 2010 年年度报告审计的过程中，勤勉尽责，认真履行
了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要
进行了以下工作：
       1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确
定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工
作计划。
       2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
       3、听取了公司管理层关于 2010 年工作总结及 2011 年工作计划，
对公司 2010 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了
解。
       4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审
阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报
表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真
履行了独立董事的职责。
       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
       1、公司信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2011
年度公司的信息披露真实、及时、完整。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司制订了《信
息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，设立了投资
者关系管理部门，公司网站专门开设了投资者关系管理专栏。
    五、日常工作情况
    2011 年，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作
为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介
绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、日常经营情况等都定期
查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态。
    六、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2012 年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继
续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，加
强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司
董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水
平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，
维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会
领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利
能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大
投资者。
    【以下无正文】
[此页仅为 2011 年度独立董事述职报告签字页]




            独立董事：     王成义