证券代码:600681           证券简称:ST 万鸿          公告编号:2012-009



                        万鸿集团股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    万鸿集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2012 年 4

月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 4 月 13 日以书面

递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    经会议审议，通过以下议案：

    1、审议《2011 年度监事会工作报告》
   同意《2011 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

    2、审议《关于对 2011 年度“非标准审计报告”的专项说明》
   同意《关于对 2011 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

    3、审议《2011 年年度报告及其摘要》
   同意《2011 年年度报告及其摘要》，并同意提交股东大会审议。

    4、审议《2012 年第一季度报告》
   同意《2012 年第一季度报告》。

    特此公告！

                                                万鸿集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2012 年 4 月 27 日
附件一: 监事会对董事会编制年报的审核意见
     公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的 2011 年年度报告进行了认
真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
     1．公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
     2．公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
     3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     4．因此，我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

附件二：监事会对董事会编制 2012 年第一季度报告的审核意见
     公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的 2012 年第一季度报告进行
了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
     1．公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
     2．公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
     3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     4．因此，我们保证公司 2012 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。