ST万鸿：2011年年度股东大会决议公告2012-06-27
证券代码:600681 证券简称:ST 万鸿 公告编号:2012-014
万鸿集团股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席的情况
（一）召开的时间和地点
1、会议召开时间：2012 年 6 月 27 日上午 9：30；
2、会议召开地点：民意四路 55 号武汉装饰城管理办公室四楼
3、召开方式：现场投票方式；
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长戚围岳先生
（二）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 65883651 股，
占公司总股本的 26.20%。
（三）董监高出席情况
公司在任董事，监事以及公司高管均出席了本次会议。
（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：
1． 审议《2011 年度董事会工作报告》
同意《2011 年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
2． 审议《2011 年度监事会工作报告》
同意《2011 年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
3． 审议《2011 年度财务决算报告》
同意《2011 年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
4． 审议《2011 年度利润分配预案》
2011 年 度 ， 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
25,011,740.96 元，因公司 2011 年度盈利但未分配利润仍为负数，
同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
5． 审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付 2011
年度审计费用的议案》
公司 2011 年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更
名为：众环海华会计师事务所有限公司）承担本公司的财务审计工作。
根据《业务约定书》，同意向其支付 2011 年度报告审计费 40 万元，
另由本公司承担异地审计工作的差旅费。
2012 年，同意继续聘任众环海华会计师事务所有限公司承担本
公司财务审计工作。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
6． 审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》
2012 年，同意公司聘请“众环海华会计师事务所有限公司”作
为公司内部控制审计机构，任期一年，对公司 2012 年内部控制情况
进行审计，并授权公司经理班子办理相关事宜。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
7. 审议《2011 年年度报告及其摘要》
同意《2011 年年度报告及其摘要》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
8.审议《关于预计 2012 年度日常经营关联交易的议案》
根据公司初步测算：
（1）同意公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公
司在 2012 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买
或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 5000 万元，实际金
额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
（2）同意公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公
司在 2012 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买
或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 2000 万元，实际金
额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
（3）同意公司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺
德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司）在 2012 年度向佛山市奥
园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提
供劳务总金额不超过 1 亿元，实际金额以合同签订、执行情况为准，
交易价格按市场价格或招标方式定价。
同意授权本公司管理层具体实施以上额度内的日常经营性关联
交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联的实施
情况。
关联股东已回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 19994979 19994979 0 0 100% 是
9.审议《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司经营发展的需要，同意将公司经营范围予以变更，具体
如下：
公司原经营范围：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；
纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许
可证的分支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术
的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和"三来一补"业务；
对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的
投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射装置）、电子产品、
电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告
设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分
支机构经营范围）。兼营纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装
璜饰品、商标、宣传工作画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的
分支机构经营）。
现变更为：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行
项目投资；装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；商品
房销售（凭资质证经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、
零售；
该议案需经过工商管理部门审核批准，公司变更后的经营范围以
工商管理部门最终审核批准的内容为准。同意授权董事会办理上述公
司经营范围变更事项的具体事宜。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
10．审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司经营范围变更，同意对《公司章程》中相关内容作相应的
修改，具体如下：
原《公司章程》
第十二条 公司的经营宗旨：公司以诚信为经营理念，在充分
发挥行业优势、地区优势、技术优势、融资优势的基础上，加大现有
印刷服务产品的科技含量，通过建立现代企业管理制度，实现生产要
素的最佳组合，使公司真正成为市场化、现代化、国际化、集团化的
综合经营型企业，为国家、社会创造更多的财富，为广大股东创造丰
厚的投资回报。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
主营：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油
墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许可证的分
支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业
务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术进口业务；经营本企业进料加工和‘三来一补’业务；对书刊
出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。
兼营家用电器、通信器材（不含无线发射）、电子产品、电子元器件、
金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；
发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范
围）。
兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、
宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。
现修改为：
第十二条：公司的经营宗旨：公司以诚信为经营理念。
第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：对酒店业、
制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资房地产开发、经营；
装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；商品房销售（凭
资质证经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、零售；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
11. 审议《董事会换届选举的议案》
同意选举戚围岳先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
同意选举许伟文先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
同意选举邹毅生先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
同意选举匡健军先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
同意选举李力先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
同意选举何键英先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 60567534 0 5316117 91.93% 是
同意选举王成义先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
同意选举罗建峰先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
同意选举曲俊生先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 65883651 0 0 100% 是
12．审议《监事会换届选举的议案》
同意选举罗洺先生为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 62338917 0 3544734 94.62% 是
同意选举梁碧莹女士为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 65883651 62338917 0 3544734 94.62% 是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所董龙芳律师现场见证
并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范
意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2011 年年度股东大会会议决议
2.法律意见书
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 27 日
附件一：董事会成员简历
戚围岳：男，37 岁，现任广州美城投资有限公司董事，佛山市顺德佛奥集团有限公司审计
中心总经理，万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事长，广东腾远装修工程有限公司董事
长。
许伟文：男，43 岁，现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会常务副董事长、总裁、董事
会秘书。
邹毅生：男，54 岁，现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会副董事长、副总裁、党委书
记。
匡健军：男，46 岁，曾任万鸿集团股份有限公司财务总经理，现任万鸿集团股份有限公司
财务总监兼财务部经理。
何键英：男，26 岁，现任佛山市奥园置业投资有限公司副董事长，万鸿集团股份有限公司
第六届董事会董事，天佑城物业经营管理有限公司董事长、经理。
李力：男，42 岁，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公司常务副总裁、佛山宾馆有限公司副总
经理、财务总监，现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事。
王成义，男，45 岁，历任深圳市法制研究所副研究员、副所长、研究员，深圳市桑达实业
股份有限公司独立董事，深圳市人大常委会常委法律助理，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆
仑（深圳）律师事务所执业律师。现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会独立董事，深圳
市法制研究所副所长、研究员，深圳市人大常委会主任法律助理，深圳仲裁委员会仲裁员，
东方昆仑（深圳）律师事务所执业律师，广西桂东电力股份有限公司、深圳市海云天科技股
份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。
罗建峰：男，41 岁，曾任广东公诚会计师事务所副主任会计师，现任佛山市中正诚会计师
事务所有限公司副所长、注册会计师，万鸿集团股份有限公司第六届董事会独立董事，中国
联塑集团控股有限公司董事，嘉宝莉化工集团股份有限公司独立董事、广东德冠薄膜新材料
股份有限公司独立董事。
曲俊生：男，41 岁，现任深圳市全鑫达投资发展有限公司执行董事、深圳市广华创新投资
企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市慧光节能投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人、宁波广发文博股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万鸿集团股份有限公
司第六届董事会独立董事。
附件二：监事会成员简历
罗洺，男，40 岁，本科。现任广州美城投资有限公司董事长，佛山市顺德富桥实业有限公
司经理，万鸿集团股份有限公司第六届监事会主席。
梁碧莹，女，本科，毕业于佛山科学技术学院国际经济与贸易专业，历任佛奥集团有限公司
审计中心主管。
