证券代码:600681       证券简称:ST 万鸿      公告编号:2012-015



                    万鸿集团股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    万鸿集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 6 月
27 日召开。本次会议通知于 2012 年 6 月 17 日以传真或邮件形式送
达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董事占应出席
会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议审议并一致通过以下议案：
       一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

    鉴于第七届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，选举戚围岳为第七届董事会董事长，任期自董事会通过任
命之日起至第七届董事会届满时止。

       二、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

    鉴于第七届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，选举许伟文为第七届董事会常务副董事长，选举邹毅生
为第七届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董
事会届满时止。

       三、《关于第七届董事会专门委员会组成人员名单的议
案》
   经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资格及工作性
质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成员组成建议
名单，名单如下表：

      类别         召集人                   委员
战略委员会（5 人） 戚围岳   许伟文     王成义      罗建峰   曲俊生
提名委员会（3 人） 曲俊生         戚围岳               王成义
薪酬委员会（3 人） 王成义         匡健军               罗建峰
审计委员会（3 人） 罗建峰         匡健军               曲俊生

    四、《关于聘任公司高管的议案》
    鉴于现任公司高管任职期限已满，经董事长提名，公司董事会同

意聘任许伟文为公司总裁，聘任邹毅生为公司副总裁，聘任

匡健军为财务总监，。任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会
届满时止。

    五、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
     鉴于第七届董事会已经组成，同意聘任许伟文为董事会秘书、
王丹凤为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第七

届董事会届满时止。



    特此公告！



                                           万鸿集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2012 年 6 月 27 日
附件一：独立董事意见
    万鸿集团股份有限公司于 2012 年 6 月 27 日召开第七届董事会第一次会议，审议并通过
了《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任许伟文先生为公司总裁，同意聘任邹毅生先生为公司副总裁，同意
聘任匡健军先生为财务总监。同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董事会证
券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份
有限公司现任独立董事，在充分了解上述人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后，我们对相关事项发表独立意见：
     经审查上述人员个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中
国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
                                                   独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生
附件二：个人简历
戚围岳：男，37 岁，现任广州美城投资有限公司董事，佛山市顺德佛奥集团有限公司审计
中心总经理，万鸿集团股份有限公司董事会董事长，广东腾远装修工程有限公司董事长。
许伟文：男，43 岁，现任万鸿集团股份有限公司董事会常务副董事长、总裁、董事会秘书。
邹毅生：男，54 岁，现任万鸿集团股份有限公司董事会副董事长、副总裁、党委书记。
匡健军：男，46 岁，曾任万鸿集团股份有限公司财务总经理，现任万鸿集团股份有限公司
董事、财务总监兼财务部经理。
王丹凤：女，31 岁，现任万鸿集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副经
理。