证券代码:600681       证券简称:ST 万鸿      公告编号:2012-020



                    万鸿集团股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    万鸿集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 8 月

24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以传真或

邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董

事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

求。

    会议审议并一致通过以下议案：

    一、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议

案》

    万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 11 月 21

日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于万鸿集团股份有限公

司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，由于本次重大资产重

组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，本次重

组不具备继续推进的条件。公司董事会决定终止本次发行股份购买资

产暨关联交易事项，同时解除本次重大资产重组相关协议，同意向中
国证监会撤回有关申请文件（因涉及关联交易，关联董事戚围岳先生、

何键英先生已回避表决）。



    特此公告！



                                        万鸿集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2012 年 8 月 24 日