证券代码:600681       证券简称:ST 万鸿      公告编号:2012-022



                    万鸿集团股份有限公司
                  关于设立全资子公司的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



   2012 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关

于设立全资子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如

下：


   一、对外投资概述


   1、对外投资的基本情况


   万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资

人民币 10 万元，在武汉市设立一家经营范围为物业管理的全资子公

司（以下简称“物业公司”）。


   2、投资行为所必需的审批程序


   本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东

大会审议批准。物业公司的设立须经相关工商部门批准后方可实施。


   本次对外投资不构成关联交易。
   二、投资主体介绍


   本公司是物业公司的唯一投资主体，无其他投资主体。


   三、拟设立子公司的基本情况


   1、公司名称： 以工商最终核准为准。


   2、注册资本：人民币 10 万元，公司出资比例 100%；


   3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；


   4、经营范围：物业管理。


   四、对外投资合同的主要内容


   本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投

资合同。


   五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响


   （一）对外投资目的


   根据公司战略发展规划，增强公司盈利能力。


   （二）存在的风险


   设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的

对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。


   （三）对公司的影响
   公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成

果产生一定的积极影响。


   六、备查文件


   1、公司第七届董事会第三次会议决议




    特此公告！



                                       万鸿集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2012 年 8 月 27 日