证券代码:600681       证券简称:ST 万鸿      公告编号:2012-025



                    万鸿集团股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    万鸿集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 9 月

5 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 30 日以传真或邮

件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董事

占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《关于提交股东大会审议<关于撤回发行股份购买资产暨关联

交易事项申请文件>的议案》

    同意将《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的

议案》提交股东大会予以审议。

    2、《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    同意召开 2012 年第一次临时股东大会，《2012 年第一次临时股

东大会的通知》具体内容详见公告 2012-026。

    特此公告！
                                            万鸿集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2012 年 9 月 5 日